Почему регистрация компании в Великобритании повод напрячься

Уровень мошеннических компаний зарегистрированных в Великобритании, просто зашкаливает.

Всякий раз, когда вы видите сертификат Регистрационной палаты Великобритании, выставленный напоказ в качестве доказательства законности и легальности компании, это повод для беспокойства.

Сэкономьте себе время и просто предположите, что рассматриваемая компания является хайпом или финансовой пирамидой.

Такой сертификат о регистрации компании с ограниченной ответственностью (certificate of incorporation for a limited company) делается  за считанные минуты. Красиво выглядит и предназначен для дураков.

Я не могу вспомнить, когда в последний раз сталкивался с легальной сетевой компанией, зарегистрированной в Великобритании и такое уже происходит много лет. Как например, пирамида Ai marketing, которую я разобрали до мелочей.

Основная причина этого, заключается в том, что регистрация в Регистрационной палате Великобритании не регулируется.

Что требуется для регистрации UK Ltd?

Немного. Нам просто необходимо:

• Личность акционеров и директоров (можете быть единственным)
• Физический почтовый адрес в Великобритании (для использования в качестве зарегистрированного офиса компании и / или служебного адреса для директора)
• 12 фунтов стерлингов (~ 15 долларов США) на оплату сборов Регистрационной палаты

Если вы соответствуете всем требованиям, просто откройте https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-your-company и заполните форму.

То есть, любой человек из любой точки мира может оплатить сбор в размере 12 фунтов стерлингов и зарегистрироваться онлайн.

Введите любые личные данные, которые захотите и через несколько минут у вас будет официальный сертификат, который можно будет предоставить доверчивым жертвам.

Проверка личности

Личность акционера не подтверждается и не проходит даже элементарную проверку личности KYC (Know Your Customer), которая обязательна для верификации во всех платежных системах и биржах. Я могу спокойно зарегистрировать компанию онлайн на крокодила Гену и Чебурашку и показывать это, как чудо участникам хайпов.

Я даже не не говорю о проверке AML  (Anti-Money Laundering) противодействие отмыванию денег. Их просто нет!

Адрес компании

Но что делать, если у вас там нет адреса? Тогда вы сможете его купить! Есть множество агентов, которые не только арендуют вам виртуальный адрес, но и просканируют вашу почту или зарегистрируют компанию для вас.

Стоит немного дороже. И можно  получить полный пакет документов под ключ за 199 фунтов стерлингов (~ 246 долларов США), который включает:

• зарегистрированный офис и адрес директора на один год;
• переадресацию почты;
• регистрация в системе PAYE (страхование сотрудников) или регистрации налогоплательщика НДС (необязательно).

Регистрация выполняется очень быстро и обычно занимает до 24 часов. С этого момента наша липовая компания официально зарегистрирована, как юридическое лицо и может разводить народ от своего имени.

Как узнать, что перед нами хайп.

Создать компанию просто и легко, но для полноценной работы у нее должен быть банковский счет на имя компании. А это уже не просто.

Банки откажутся открывать счет для Ltd, которые не контролируются резидентами Великобритании, или, в лучшем случае, они пригласят вас в местный филиал и проведут проверки KYC / AML лично.

Но, полететь в другую страну, чтобы открыть счет в банке и при этом пройти весь процесс верификации, раскрытия личности и источника средств, для хайповодов — смерти подобно. И эту процедуру они пропускают, предлагая вам расставаться с деньгами с помощью криптовалюты, электронных платежных систем или наличными своему спонсору.

Поэтому запросите у конторы выписку из британского банка и вам сразу станет все понятно, кто перед вами.

А пока, я могу создать компанию, заплатить 12 фунтов стерлингов и зарегистрировать все что захочу, на кого угодно.